Profesional con experiencia en el área de control interno y cumplimiento normativo de políticas y estrategias para el cumplimiento de las Normas que rigen la Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Experience

  • Analista de la Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales

    at Estar seguros, S.A

    January 2012 - May 2016

    Distrito Capital

    Analizar y gestionar, diariamente, las alertas generadas por las distintas fuentes y medios, con la finalidad de verificar la información de las emisiones de Pólizas de Seguros y proceder a su evaluación para la toma de decisiones. , documentar y sustanciar el expediente del cliente ante la detección de Operaciones inusuales y sospechosas para ser presentadas al Comité de PCLCFT, Aplicar métodos de análisis comparativos de las Actividad Económica del Caso con sectores similares con el fin de determinar tendencias y soportar el análisis del caso, Participar en la actualización de las Normas y Procedimientos de PLC/FT, emitir respuestas a los respectivos Reportes de Actividad o Inactividad Sospechosa, Capacitar al personal en General a nivel Nacional a través del Programa Nacional de Adiestramiento de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo a Fin de evitar el mismo.

  • Analista de Actualización de Base de Datos

    at Kontrata 292 C.A

    August 2011 - December 2011

    Distrito Capital

    Data cleansing, limpieza de datos, corrección o eliminación de información errónea permitiendo identificar si estan incompletos, incorrectos, inexactos, no pertinentes, etc. para luego substituir, modificar o eliminar estos datos sucios ("data duty"). Normalmente, las informaciones presentes en una base de datos no son estáticas, sino que evolucionan en el tiempo. Existe, por tanto, la necesidad no sólo de añadir nuevos datos, sino de modificar los que están ya están incluidos en las tablas de la base de datos para que la misma sea confiable permitiendo hacer mejores gestiones para la compañía .

  • Secretaria Ejecutiva

    at Banorte banca comercial

    March 2008 - October 2008

    Distrito Capital

    Coordinar las actividades de la oficina, desarrollar sistemas de gestión de documentos; preparar estados financieros, cartas, memorandos, informes y facturas utilizando procesadores de textos, bases de datos, hojas de cálculo y programas de presentación, distribuir el correo y los fax entrantes, recibir a los visitantes y decidir si se les debe dar admisión, asistir a reuniones y levantar el acta; realizar respuestas a las consultas y demás correspondencia, y preparar planes de viaje para los ejecutivos.

  • Asistente Administrativo

    at Distribuidora N y J C.A

    February 2004 - May 2005

    Distrito Capital

    Mantenimiento y Administración de la Base de Datos, Soporte y atención al usuario por vía telefónica. cuadre de caja y compras de equipos y materiales.

  • Representante de ventas

    at Corporación Zheus C.A

    May 2003 - September 2004

    Distrito Capital

    Ventas de editoriales a nivel nacional, consolidación y fidelización de cartera de clientes

Education

  • Curso Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en el Sector Seguros.

    at Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP

    2016 - 2016 (1 year) Distrito Capital

  • métodos más Utilizados en la Legitimación de Capitales

    at Instituto de Altos Estudios Profesionales

    2015 - 2015 (1 year)

  • Prevención Integral del Consumo de Drogas

    at Organización Nacional Antidrogas (ONA)

    2015 - 2015 (1 year) Distrito Capital

  • Licenciada en Administración de Empresas

    at Alejandro Humboldt

    2013 - 2015 (2 years) Distrito Capital

  • Formación (Importancia del Auditor Interno en la Detección de Vulnerabilidades durante las revisiones de Control de Procesos Técnicos y Operativos de Seguros

    at L Roos Consultores y Asociados

    2014 - 2014 (1 year) Distrito Capital

  • Bachiller en Ciencias

    at Instituto Privado Paraiso

    1997 - 2001 (4 years) Distrito Capital

Languages

  • English Elementary

  • Italian Elementary

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