Experience

  • OPERACIONES

    at JULIUS BAER

    May 2018 - at Present

    Provincia de Panamá

    Proyecto “Client Documentation Services”: levantamiento de guías y procesos para la implementación de requerimientos para cumplir con estándares del Grupo. Revisión integral de cuentas individuales y corporativas con estructuras complejas manejadas en Panamá, Uruguay, Chile y Suiza para asegurar la correcta identificación de los Beneficiarios Finales y cumplir con las normas vigentes locales en relación a debida diligencia.  Solicitud y revisión de documentación para apertura de cuentas nuevas y mantenimiento y/o actualización de datos y documentación de los clientes en la plataforma Pershing.  Participación en Proyecto de cierre de la Sucursal de Panamá del Grupo.

  • Oficial de Cumplimiento Suplente

    at ALEMAN CORDERO GALINDO & LEE

    October 2017 - April 2018

    Provincia de Panamá

    Nombrada ante la SBP cubriendo licencia de maternidad e incapacidad. Asistencia general al área de Cumplimiento del Grupo, principalmente Fiduciaria. Asegurar la presentación oportuna de informes y reportes solicitados por los Reguladores y Autoridades. Ejecución y monitoreo del programa de cumplimiento, evaluar políticas y controles internos establecidos, modificación y adecuación de manuales y guías para el mejor cumplimiento de regulaciones y procesos internos; monitoreo de transacciones de clientes y preparación de ROS. Solicitud y revisión de requerimientos de debida diligencia a clientes. Seguimiento y de hallazgos en auditorías

  • Depto. de Fideicomisos

    at III. BANISTMO, S.A.

    May 2017 - October 2017

    Provincia de Panamá

     Estructuración de contratos de fideicomisos según las necesidades de los clientes. Reuniones para posterior levantamiento de propuestas, seguimiento y apoyo a áreas comerciales para ubicar oportunidad de negocios. Debida diligencia de las partes de los contratos.

  • SUB-GERENTE DE FIDEICOMISOS

    at METRO BANK, S.A.

    September 2013 - May 2017

    Provincia de Panamá

     Funciones fiduciarias en general.  Implementación y actualización de procesos, manuales y guías para la operación del negocio.  Reuniones con clientes para levantamiento de propuestas y contratos; debida diligencia.  Elaboración de presupuesto .  Supervisar cumplimiento de las tareas en fideicomisos.  Aertura de cuentas bancarias en general.  Elaboración y revisión de informes y reportes mensuales, trimestrales y anuales (Superintendencia Bancaria, clientes, Reportes de Gestión Final, Finiquitos).  Manejo de Fidsys; envío de Átomos – SBP, Sistema E-IBS  Atención a auditores en auditorías internas, y externas del Regulador, Superintendencia de Bancos.

Education

  • ADMINISTRACION FIDUCIARIA INTERNACIONAL

    at INSTITUTO BANCARIO Y FELABAN

    2004 - 2005 (1 year) Provincia de Panamá

  • MBA CON ENFASIS EN GERENCIA ESTRATEGICA

    at UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

    2002 - 2004 (2 years) Provincia de Panamá

  • LICENCIATURA EN FINANZAS

    at USMA

    1997 - 2001 (4 years) Provincia de Panamá

Languages

  • Spanish Native

  • English Conversation

Hives