Cuento con experiencia en materia de cumplimiento AML/FT, procesos y controles Debida Diligencia

Experience

  • Coordinadora

    at Superintendencia de Sujetos no Financieros

    August 2017 - at Present

    Provincia de Panamá

    Cumplimiento/ AML/ Ley 23

Education

  • Certificada Experta en Prevencion Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo

    at Universidad del Contador Publico Autorizado

    2019 - 2019 (1 year) Provincia de Panamá

  • Experta en Blanqueo de Capitales

    at UNESCPA

    2019 - 2019 (1 year)

  • Licenciatura en Finanzas y Banca

    at USMA

    1987 - 1992 (5 years)

Knowledge and keywords

Languages

  • English Native

Hives