Experience

  • CDD y KYC

    at Analista AML

    July 2015 - June 2016

    Distrito Federal

     Seguimiento, análisis y preparación de documentos de trabajo constituyen el CADD .  El análisis de riesgos identificación de la estructura analítica cuando los factores más importantes son, identificadas para analizar la solidez financiera de la entidad que utiliza la metodología de calificación .  Integración de Core - CADDS confianza para el análisis de las instituciones financieras nacionales .  Desarrollo de anexos que complementan la información de una entidad global , la investigación contra el Lavado de Dinero .  Entrenamiento de cursos de formación para los nuevos talentos .  Revisión de nuevas cuentas , propuestas para el manejo de lavado de dinero prevención.  Gestión de estadísticas , del personal y establecimiento de objetivos .

  • Administrador de proyectos

    at Marhnos

    August 2014 - July 2015

    Distrito Federal

    • Elaboración de apéndices que complementan la información de una entidad globalizada, ayudando así a la investigación de AML. • Cuenta por cobrar (reporte de cobranza, revisión y depuración de cartera cliente). • Cuenta por pagar (Comité y programación de pagos, control de comisiones a vendedores, ordenes de compra). • Flujos diarios ( registro de ingresos y egresos). • Proceso de escrituración dentro del sistema enkontrol. • Contabilidad y generación de anexos de acuerdo al país en el que se genero dicha Nómina. • Manejo de paquetería: Word, Excel, Word, Power Point, Internet, Kronos, Oracle, Meta 4, SAE, COI, NOI, COI, BANCOS, COMPAQ, CHECPAQ, ADMINPAQ, etc.

  • Analista prevención AML

    at Grupo Telelink

    August 2013 - August 2014

    Distrito Federal

    • Análisis de los procesos y políticas Anti Money Laudering AML de la Banca Corporativa (Tráfico, Corrupción, Narcotráfico, y Lavado de Dinero) tanto como entidades como para el corporativo que labora en la entidad. • Investigación de Actividad Económica de las entidades Gubernamentales, Corporaciones del Sector Público y Privado y Fundaciones por medio de sistemas SANSS, NESS, ONDEMAN y DICTANET. • Seguimiento, análisis y elaboración de papeles de trabajo que constituyen el CADD. • Análisis de riesgo identificando la estructura analítica en donde se identifican los factores más importantes para analizar la fortaleza financiera de la entidad, utilizando la metodología de calificación. • Integración de Core-Cadds para el análisis de fideicomisos de las entidades financieras nacionales. • Elaboración de apéndices que complementan la información de una entidad globalizada, ayudando así a la investigación de AML.

  • Auxiliar Contable, Nomina

    at Grupo Bimbo

    May 2011 - April 2013

    Distrito Federal

    • Gestión de Kronos. Generación de informes, validaciones de los registros de ausentismo, la validación y las horas extraordinarias. Vacaciones y seguro médico. • Manejo de Oracle. • Generación de Nómina Comparativa, por medio de interface. • Generación de salarios medios. • Validación de Créditos FONACOT. • Contabilidad y generación de anexos de acuerdo al país en el que se genero dicha Nómina.

  • Auxiliar Contable

    at Despacho SECONFIA

    February 2010 - February 2010

    Distrito Federal

    • Elaboración de papeles de trabajo y cotejo de la información. • Elaboración de reportes e informes, mensuales, anuales • Conciliaciones Bancarias. • Análisis, revisión y control de gastos. • Elaboración de Estados Financieros (Estado de Resultados, Balance General)

Education

  • Ingles de negocios

    at ...

    2016 - 2016 (1 year) Ontario

  • Título Profesional

    at Licenciatura

    2005 - 2008 (3 years) Distrito Federal

Knowledge and keywords

Languages

  • English Negotiation

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