Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • Madrid

Descripción

Dentro de la Dirección de Jurídico y Compliance precisamos incorporar un/a técnico de Compliance para el área de Seguridad Financiera que se encargará principalmente del análisis de operaciones inhabituales y sospechosas de los clientes.


Se integrarán de forma activa en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales apoyando en las tareas y funciones encomendadas de dicha área, y en su caso, del Órgano de Control Interno y ayudando en la implantación de nuevos procesos.


Sus principales responsabilidades serán:


- Análisis de los distintos factores de riesgo asociados a la actividad
- Solicitud/análisis de documentación KYC requerida por la ley para clientes
- Cumplimiento de los procedimientos internos de análisis y apertura de casos.
- Elaboración de fichas y reporting para el OCIC
- Dar soporte en los procesos y sistemas necesarios junto con el resto del equipo

Requisitos:


- Licenciado/a en Derecho, ADE o equivalente
- Experiencia Conocimiento de los aplicativos del negocio: WACC cliente, miles, WACC vendedores, IFS, CICS, Vigilance..
- Dominio de Dwh
- Dominio de Office nivel Avanzado.
- Nivel alto de inglés y/o francés.
- Capacidad analítica, habilidades organizativas, toma de decisiones y comunicación.
- Se valorará poseer conocimiento general sobre la aplicación del marco regulatorio y su evolución.