Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Guatemala City

Description

Responsable de Fiscalizar y vigilar constantemente todas las operaciones o transacciones que realicen los clientes en la institución, por medio de los registros adecuados así como identificar transacciones sin fundamento o inusuales. con fines ilícitos.

Requerimos
Graduado universitarios en Contaduría Pública y Auditoria, Economía o carrera a fin.
Conocimiento del reglamento de la Ley sobre Lavado de Dinero.
Conococimiento de las leyes financieras del país.
Conocimiento y Ejecución de políticas para prevenir riesgos en cuanto al lavado de dinero.
3 años de experiencia, en puestos de oficialía de cumplimiento o fiscalización de cumplimiento de políticas en instituciones financieras.
Experiencias en preparación y análisis de reportes ante la Superintendencia de Bancos.
Ética moral y profesional, comprobada
Integridad comprobada
Responsable y con sentido de urgencia
Disponibilidad de viajar al interior de la república y a Centroamérica.

Ofrecemos
Salario según experiencia
Prestaciones de ley
Jornada laboral de lunes a viernes

  • auditoría
  • contaduría