Experiencia

  • CONSUTOR

    en BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

    Enero 2018 - Noviembre 2018

    Distrito Capital

    Elaboración de la Evaluación Inicial del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo del Banco Central de Venezuela.

  • CONSULTOR

    en SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO DE EL SALVADOR

    Enero 2015 - Enero 2016

    Departamento de San Salvador

    Elaboración del Manual de Supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo para los distintos Sectores. Elaboración del Manual del Supervisor en materia de Prevención del Lavado de Dinero y de Activos para los procesos de Remesas Familiares y Dinero Electrónico de la Intendencia de Inclusión Financiera.

  • CONSULTOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN

    en BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA

    Enero 2011 - Febrero 2013

    Distrito Capital

    Apoyo a la Oficina de Cumplimiento en la ejecución de sus funciones.

  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    en BANCO DE COMERCIO EXTERIOR

    Noviembre 2008 - Noviembre 2010

    Distrito Capital

    Promover y vigilar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

  • ESPECIALISTA DE AUDITORIA

    en BANCO MERCANTIL, C.A.

    Junio 1993 - Junio 2005

    Distrito Capital

    Planificación, programación y desarrollo de Auditorías. Encargada por la unidad de auditoría interna como responsable de diseñar y ejecutar las Auditorías de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; de cumplimiento, de prevención de fraudes, auditorías especiales referidas a casos por operaciones inusuales (fraudes); Auditoría en materia de prevención de legitimación de capitales en la agencia ubicada en el exterior (New York); Supervisión de personal, redacción de informes y demás funciones inherentes al cargo.

Educación

  • Administración de Riesgos y Control Interno Basado en Ciclos transaccionales y el Informe COSO

    en Jiménez Olarte & Asociados

    2004 - 2004 (1 año) Distrito Capital

  • Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales

    en Jiménez Olarte & Asociados

    2004 - 2004 (1 año) Distrito Capital

  • Prevención e Investigación de Fraudes Empresariales

    en United States Inter American Communitg Affairs

    2004 - 2004 (1 año) Distrito Capital

  • CONTADOR PUBLICO

    en UNIVERSIDAD SANTA MARÍA

    1992 - 1998 (5 años) Distrito Capital

Conocimientos y palabras clave

Idiomas

  • Español Nativo

Colmenas