Descripción de la oferta

Requisitos

  • Sin Experiencia
  • Sin estudios
  • Salario a negociar
  • LATAM-VENEZUELA

Descripción

Analista de Cumplimiento PLD-17052815Descripción El analista de Cumplimiento PLD sera el encrgado de monitorear transacciones de clientes de la banca del consumo y de la banca corporativa a través de herramienta de monitoreo de casos, para detectar cualquier actividad sospechosa de legitimación de capitales y/o  financiamiento al terrorismo.

Analizar alertas e investigar actividades transaccionales para detector cualquier actividad sospechosa de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo, así como la creación y mantenimiento de los casos derivados del análisis.

Realización de búsquedas, recopilación de datos y registro de pruebas desde los sistemas internos de Citi, internet, base de datos comerciales.

Acumulación de hechos a partir de investigaciones para  ser presentado ante la Alta Gerencia y el departamento de Cumplimiento.

Operar de acuerdo al tiempo estimado por el negocio y los estándares de confidencialidad.

Llevar a cabo investigación alerta mediante políticas estándares globales, procedimientos y herramientas, destinadas a satisfacer los requisitos normativos internos y externos.
 
Aplicar o adaptar los conocimientos (resultados de la formación) de las sanciones impuestas (s) o leyes / regulación (s) para la tarea en cuestión.

Construcción y aplicación de los conocimientos de los procesos de lavado de dinero. Calificaciones - Recien graduado universitario, o ultimos años de Carreras como Administracion, Derecho, Economia o carreras afines. 
- Innovacion
- Trabajo bajo presion
- Trabajo en equipo
- Comunicacion
- Orientacion al logro
- Aprendizaje
- Manejo de paquete office
- Ingles (Opcional)
  Ubicación principal: LATAM-VenezuelaPuesto: Compliance and ControlHorario: Tiempo completoNivel educativo: Titulo Universitario / LicenciaturaTurno: Trabajo de díaEstado de empleado: FijoViaje: NoDirección/Ubicación de la oficina: CC El Recreo, Torre Norte, Caracas, Venezuela

Sobre la empresa

Citigroup Inc. or Citi is an American multinational banking and financial services corporation headquartered in Manhattan, New York City. Citigroup was formed from one of the world's largest mergers in history by combining the banking giant Citicorp and financial conglomerate Travelers Group in October 1998 (announced on April 7, 1998).[4][5][6] As of January 2015, it is the third largest bank holding company in the US by assets. Its largest shareholders include funds from the Middle East and Singapore. At its height until the global financial crisis of 2008 Citigroup was the largest company and bank in the world by total assets with 357,000 employees. In 2007, Citigroup was one of the primary dealers in US Treasury securities.Citigroup had the world's largest financial services network, spanning 140 countries with approximately 16,000 offices worldwide and holds over 200 million customer accounts in more than 140 countries

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